قسنطينة…استرجاع أزيد من 543 مليار سنتيم من عائدات تبييض الأموال

الجزائرالٱن _ تمكنت مصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة من استرجاع ماقيمته أزيد من 543 مليار سنتيم من عائدات تبييض الأموال.

حيث مكنت العملية من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ.

التحريات المنجزة من قبل محققي المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، كشفت عن الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل إحدى الشركات المختصة في مجال بيع التبغ، التي كان مسيرها يستغل سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم علاقة تجارية بالشركة مقابل تلقيهم مبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال.

للإشارة، نتائج القضية التي أعلنت عنها نيابة الجمهورية بتاريخ 2024/04/29، أسفرت عن إيداع 12 شخص رهن الحبس المؤقت وحجز أملاك عقارية ومنقولات ومبالغ مالية وأموال بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم، من بينها 22 مركبة.